Los fundadores del mezclador de criptomonedas arrestados y sancionados después de que Estados Unidos tomara medidas enérgicas contra Tornado Cash

WASHINGTON – Funcionarios del gobierno de Estados Unidos comenzaron el miércoles a tomar medidas enérgicas contra los cofundadores del mezclador de moneda virtual Tornado Cash, pocos días después de que un juez federal decidió que el gobierno tenía la autoridad para sancionarlos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó al ciudadano ruso Roman Semenov, uno de los tres cofundadores de Tornado Cash, por supuestamente apoyar a la organización de piratería norcoreana Lazarus Group, entre otras cosas.

También el miércoles, el Departamento de Justicia reveló una acusación formal que acusa a Semenov y al cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, de Auburn, Washington, de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otros delitos. Storm fue arrestado en Washington el miércoles por funcionarios federales.

Se cree que Semenov se encuentra en Dubai.

Tornado Cash y otros servicios mixtos combinan varios activos digitales, incluidos fondos potencialmente obtenidos ilegalmente junto con fondos obtenidos legítimamente, de modo que los actores ilegales puedan ocultar el origen de los fondos robados.

Tornado Cash fue sancionado en agosto de 2022, acusado de lavar miles de millones en moneda virtual desde su creación en 2019. El Departamento de Justicia dice que Tornado Cash facilitó más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero, incluidos cientos de millones para Lazarus Group, cuyas actividades criminales en EE.UU. Los funcionarios dicen que han ayudado a financiar los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte.

El Tesoro dice que los sistemas Tornado Cash se utilizaron, entre otras cosas, para lavar más de $96 millones extraídos del robo del puente de blockchain Harmony en junio de 2022 y del atraco a la criptoempresa Nomad en agosto de 2022.

Los fiscales federales también acusaron a Semenov y Storm de violar las sanciones contra Tornado Cash.

Brian Klein, abogado de Waymaker LLP, que representa a Storm, dijo: "Estamos increíblemente decepcionados de que los fiscales decidieran acusar al Sr. Storm porque ayudó a desarrollar software, y lo hicieron basándose en una teoría jurídica novedosa con implicaciones peligrosas para todo el software". desarrolladores”.

Klein dijo que su cliente ha estado cooperando con la investigación de los fiscales desde el año pasado y niega que haya participado en alguna conducta criminal.

Las sanciones y el arresto se produjeron después de que el juez de distrito estadounidense Robert Pitman decidiera el 17 de agosto que el Tesoro no se extralimitó en su autoridad al sancionar a Tornado Cash. Un grupo de criptoinversores presentó una demanda contra el Tesoro en septiembre de 2022, alegando que el Tesoro se excedió en su autoridad al sancionar a Tornado Cash.

Las sanciones enfrentaron un fuerte rechazo por parte de la industria de la criptografía, que argumentó que las sanciones abren la puerta a limitar el uso del software de privacidad por parte de los estadounidenses.

Un tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en agosto de 2022 por cargos de lavado de dinero en los Países Bajos.

Los representantes legales de Semenov y Pertsev no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

En mayo pasado, Estados Unidos sancionó a la empresa norcoreana de mezcla de monedas digitales Blender.io, que el país supuestamente utiliza para lavar moneda virtual robada y apoyar delitos cibernéticos.

Blender está acusado de ayudar al Grupo Lazarus a llevar a cabo un robo de moneda digital de 620 millones de dólares en marzo, el mayor de su tipo hasta la fecha.

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Los periodistas de Associated Press Larry Neumeister en Nueva York y Frank Bajak en Boston contribuyeron a este informe.